SEC Files Fraud Suit gegen Bitcoin-Startup-Besitzer | DE.concellodemelon.org

SEC Files Fraud Suit gegen Bitcoin-Startup-Besitzer

SEC Files Fraud Suit gegen Bitcoin-Startup-Besitzer

Die US Securities and Exchange Commission hat Betrug Anklage gegen einen britischen Bürger von Zechprellerei die Investoren eines bitcoin Start beschuldigt abgelegt.

Laut Gericht documentsfiled heute beschuldigt die SEC Renwick Haddow irreführende Akteure, die in zwei Unternehmen gekauft er gegründet: Bitcoin-Shop Inc., die als Plattform für den Handel bitcoin und Bar Works, ein Co-Arbeitsraumfahrtunternehmen ähnlich WeWork beworben wurde. Gleichzeitig wird die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York auch Anklage gegen Haddow drücken.

Die SEC behauptet, dass Haddow, der in New York wohnt, Schlüsselfaktoren, um den Betrieb des Unternehmens und den Hintergrund der leitenden Angestellten von Bitcoin Shop Inc., die falsch dargestellt, nach der Aussage „erscheinen nicht zu existieren“ in einem Versuch, zu locken potentielle Investoren.

Haddow - wer der SEC als Broker-Dealer-Firma erstellt die, modisches Incrowd Eigenkapital genannt, ohne mit der Agentur Registrierung - wurde weiter von Investoren auf Bankkonten außerhalb des Landes gehalten erhöhten Mittel Umleiten vorgeworfen.

Die SEC sagte Release todayin:

„Haddow abgezweigt angeblich mehr als 80 Prozent der in Fonds, die von der Broker-Dealer für die Bitcoin Shop angehoben, und schickte mehr als $ 4 Millionen aus den Bar Works Bankkonten auf ein oder mehrere Konten in Mauritius und $ 1 Million zu einem oder mehreren Konten in Marokko."

In Gerichtsakten, stellte die SEC, dass Haddow zuvor hatte eine achtjährige Disqualifizierung in Großbritannien von der Arbeit als Direktor eines Unternehmens erhalten haben, ein Verbot von seiner Beteiligung an einer Firma ergeben Branded Leisure plc genannt.

Die SEC auch behauptet, dass gefälschte Identitäten von den beschuldigten Unternehmen beschäftigt waren. Die Gerichtsakten festgestellt, dass der CEO des Startup ist Gordon Phillips benannt, der in Werbevideos für den Dienst erschienen. Nach einem LinkedInpage verwendeten Profil Person für HSBC in London und Hong Kong, sowie die Deutschen Bank zu arbeiten.

Doch die Agentur behauptet, dass Gordon Phillips „nie für HSBC oder Deutsche Bank gearbeitet“, und es glaubt, dass der Name ein fiktiver ist.

Früher ist in diesem Monat, New York Wirtschaftspublikation Crain auf den Zusammenbruch der Bar Arbeiten berichtet, unter Hinweis darauf, dass das Unternehmen durch die Federal Bureau of Investigation Gegenstand einer Untersuchung ist, sowie zwei Investor-geführten Klagen. Ein Bericht im Januar von The Real Deal, zuerst vorgeschlagen, dass gefälschte Identitäten eingesetzt wurden.

Die Website www.bitcoinstore.global erscheint das Schema angeschlossen werden. Ein Druck auf dem Standort Juli 2015 releasepublished zeigte, dass Bitcoin Shop Inc., die genaue Bezeichnung der von den SEC geladenen Einheit, eine Wandelschuldscheine mit einem Kupon von 8% pro Jahr auszugeben, um versuchte $ 1.825.000 zu erhöhen.

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