Sanctions Showdown Looms für US und Cryptocurrency | DE.concellodemelon.org

Sanctions Showdown Looms für US und Cryptocurrency

Sanctions Showdown Looms für US und Cryptocurrency

Brian Fleming ist ein Mitglied der Anwaltskanzlei von Miller & Chevalier in Washington, DC

Mit Regierungen rund um den Globus zu allen Aspekten des Kryptowährung Markt Niederschlagung, wie es scheint, neue regulatorische Risiken täglich entstehen. In US-Sanktionen zu dieser Liste.

Am 19. Januar, dem US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC), Enforcer die primären Sanktionen in den USA angekündigt, dass jede Person, US in Venezuela zu tun soon-to-be-eingeführt Kryptowährung, der petro könnte laufen afoul der US-Sanktionen gegen die venezolanische Regierung.

Paar, dass mit den jüngsten Kommentare von US Secretary of the Treasury, Steven Mnuchin, Warnung, dass die USA bestimmt nicht zu lassen bitcoin Portemonnaies eine neue Version des Schweizer Bankkonto geworden, und es scheint, dass das Finanzministerium ist bereit, in Kryptowährung Regulierung waten in einem großen Weg.

Obwohl die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit cryptocurrencies zugehörigen Sanktionen in mancher Hinsicht von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken ähnlich sind, die vor kurzem die Aufmerksamkeit sammelte haben, präsentieren sie einige einzigartige Herausforderungen.

OFAC hält eine schwarze Liste von Personen und Organisationen, die im Wesentlichen aus dem Umgang mit US-Personen, US-Waren und Dienstleistungen oder dem US-Finanzsystem verboten sind. Direkte Verletzungen der US-Sanktionen oder die Unterstützung anderer bei den Bemühungen um die US-Sanktionen zu umgehen, können zu erheblichen finanziellen oder in gravierenden Fällen strafrechtlich verfolgt werden. Unternehmen innerhalb und außerhalb der USA haben genügend Anreize gegen solche Verletzungen zu schützen, aber die Anonymität von Kryptowährung Transaktionen gewährt macht die Einhaltung dieser Einschränkungen schwierig.

Wenn OFAC dreht sein Auge in Richtung cryptocurrencies jedoch könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bevor es ein Beispiel aus einem oder mehreren Unternehmen in einem Versuch macht eine Botschaft an den Markt zu senden und eine abschreckende Wirkung.

Darüber hinaus untersuchen die öffentlichen Riegel cryptocurrencies die unter der US-Regierung kann zulassen, ganz leicht zu Verletzungen möglicher Sanktionen durch die Einzelheiten von bestimmten Transaktionen und Parteien zu identifizieren.

Was unten folgt, ist ein kurzer Überblick über einige Kryptowährung Spieler, die betroffen sein könnten und wie diese Auswirkungen zu spüren sein können.     

Exchanges

Ebenso wie der Austausch ein Schwerpunkt der erhöhten staatliche Kontrolle in Bezug auf Betrug und anderen kriminellen Aktivitäten war beteiligt cryptocurrencies, sie könnten auch der natürliche Ausgangspunkt in Bezug auf Sanktionen.

Eine stärkere Konzentration auf mögliche Sanktionen Verletzer stören könnte bedeuten, dass der Gesetzgeber und Regulierungsbehörden mehr Transparenz von den Austausch verlangen, sowie Parteien, die sie verwenden.

Da diese tensionbetween Transparenz und Sicherheit (oder Anonymität) mehr erhitzt wachsen, tauscht sich mit gehen zu müssen, ringen, wie sie diese widerstreitenden Interessen versöhnen und ihre Identität auf dem Markt zu halten. Exchanges, die wählen, um Sanktionen Risiken ignorieren könnten, sich zu großen Strafen in Zukunft Thema.

Investoren

Etwaige Sanktionen Risiken Austausch beeinflussen fließen zwangsläufig zu Kryptowährung Investoren, wie gut.

Obwohl Anleger können sich nicht direkt im Fadenkreuz von OFAC sein - es sei denn, sie davon Kenntnis erlangen, dass ein Austausch US-Sanktionen verstößt - erhebliche Strafen auf Börsen auferlegt führen könnten in Vermögenswerte eingefroren oder sogar den Austausch wird aus dem Geschäft.

Savvy Kryptowährung Anleger sollten auf jeden Fall prüfen, Sanktionen und andere Compliance-Bedenken, wenn Due Diligence den zuverlässigsten und vertrauenswürdigen Austausch zu identifizieren.

Finanzinstitutionen

Die Bänke gehören zu den risikoaversen Akteuren, wenn es um Sanktionen geht.

Sie kommen von dieser Abneigung ehrlich, als wichtige globale Finanzinstitute ausgesetzt waren massive Sanktionen von OFAC und anderen US-Enforcer in den letzten Jahren.

Während Sanktionen mit cryptocurrencies verbundenen Risiken zu viel Banken für traditionellere sein könnte zu annehmen, noch mehr nach vorne geneigten Finanzinstitute, die für den Sektor empfänglich gewesen sein mag, diese Risiken neu zu bewerten gezwungen werden.

Ende letzten Monats, Nordea Bank AB, die in Nordeuropa tätig ist, bestätigt, dass er alle seine Mitarbeiter vom Handel in cryptocurrencies aufgrund der wahrgenommenen Risiken wurde ein Verbot. Trotz des Verbots sind Self-Service-Kunden von Nordea noch Kryptowährung Produkte durch die Firma Plattform zum Kauf erlaubt, obwohl die Bank es nicht empfehlen.

Es hat sich auch die Konten der Kryptowährung Händler haben vor kurzem, dass eine Reihe von australischen Banken eingefroren berichtet und Transfers mehrere bitcoin Austausch blockiert. In beiden Fällen scheinen diese defensiven Aktionen von Kontrahenten Überprüfung Herausforderungen und die damit verbundenen Compliance-Bedenken angetrieben zu werden,

Unabhängig von den spezifischen Gründen für die Veränderungen in der Politik, die Unfähigkeit zu überprüfen, Kunden und Geschäftspartner - und die Möglichkeit, mit sanktionierten Parteien von Transaktionen - ist genau die Art von blindem Fleck, der zu erheblichen Sanktionen Exposition für Finanzinstitute führen könnte.

Handelsunternehmen

Als cryptocurrencies bei gewerblichen Unternehmen eine breitere Akzeptanz gewinnen, vor allem diejenigen, die in der E-Commerce-Raum, müssen diese Einheiten entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind gegen Sanktionen Risiken zu schützen.

Viele US-Unternehmen haben Screening-Verfahren zum Tierarzt Nicht-US-Kunden oder Geschäftspartner angenommen und sorgen dafür, dass die US-Waren nicht zu einer sanktionierten Partei oder Bestimmungsort versandt. Wie wird die US-Unternehmen, die Kryptowährung Zahlungen akzeptieren Bildschirm entsprechend Transaktionen?

Es ist eine offene Frage, ob eine solche Screening-Verfahren kann ohne weiteres auf vet Transaktionen angepasst werden cryptocurrencies durchgeführt werden. Wenn die Anpassung zu teuer oder unwirksam ist, dann können Unternehmen die Vorteile der neu zu bewerten cryptocurrencies angesichts der klaren Sanktionen Risiken zu akzeptieren.

Regierung unterstützten Krypto

Es gibt viele Gründe, skeptisch Venezuelas petro und Russlands cryptoruble zu sein, aber Sanktionen in der Nähe der Spitze der Liste sein sollen.

Hochrangige Regierungsbeamte in beiden Ländern haben öffentlich anerkannt, dass ihre geplanten staatlich geförderten cryptocurrencies sind Reaktionen auf US-Sanktionen gegen die Länder und das Bemühen, das Vertrauen in US-Währung in bestimmten Branchen zu umgehen.

Mit anderen Worten, haben diese Länder zugelassen sie versuchen, US-Sanktionen zu umgehen.

In Bezug auf Venezuela hat OFAC bereits deutlich gemacht, dass diese Währung ist im Wesentlichen tabu für US Personen. Man kann sich vorstellen ein ähnliches Schicksal für die cryptoruble sein sollte zum Tragen kommen.

Zusätzlich für alle Nicht-US-Personen, ob unter Berücksichtigung verwenden anzunehmen, oder in beiden Währungen investieren, könnten sie möglicherweise als ausländische Sanktionen Sünder von OFAC gebrandmarkt werden, die sie zu Sanktionen aussetzen würden, wie gut.

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